KYC и AML в CryptoGex: проверка личности и криптовалюты перед обменом
Перед проведением сделки CryptoGex проверяет данные клиента и историю цифровых активов. Это часть процедур KYC и AML, необходимых для безопасности операций и соблюдения требований законодательства. Для клиента всё просто: один раз заполнить профиль, взять паспорт в офис — остальные проверки проходят автоматически.
каждой сделки
без скрытых комиссий
в вашем городе
за 5–10 минут
Зачем нужна KYC-проверка
Мы работаем официально и должны понимать, с кем заключаем сделку. Проверка личности помогает защитить обе стороны и исключить проведение операций от имени другого человека.
Что понадобится
При первом входе в CryptoGex
Имя и фамилия
Номер телефона
Аккаунт Telegram, если он используется для авторизации
Данные заполняются один раз и обычно занимают около минуты.
При посещении офиса
Возьмите с собой паспорт. Сотрудник сверит документ с данными заявки — это занимает несколько минут.
Без паспорта обмен в офисе не проводится независимо от суммы сделки.
AML-проверка проходит автоматически
Перед обменом CryptoGex проверяет историю цифровых активов по открытым данным блокчейна. Мы не принимаем и не отправляем средства, связанные с мошенничеством, кражами или санкционными списками. Это защищает и самого клиента: криптовалюта с проблемной историей впоследствии может вызвать ограничения со стороны бирж, кошельков и других сервисов.
Как это выглядит для вас
Никаких дополнительных действий не требуется. После создания заявки в личном кабинете появится статус Идёт проверка, после успешной проверки — Проверка пройдена.
Обычно проверка занимает меньше минуты, в отдельных случаях — до двух минут.
Что именно проверяется
CryptoGex анализирует публичную историю адреса и транзакций в блокчейне.
Не получаем доступ к вашему кошельку
Не запрашиваем приватные ключи или seed-фразу
Не можем распоряжаться средствами на вашем кошельке
Используем только открытые данные об истории движения активов
Если AML-проверка не пройдена
Провести обмен по текущей заявке не получится — в личном кабинете появится статус Заявка отклонена. Это не всегда означает, что провести операцию невозможно вообще: напишите в поддержку CryptoGex, специалист разберёт ситуацию и подскажет дальнейшие действия.
Поддержка работает ежедневно с 10:00 до 22:00 МСК.
Коротко: что нужно от вас
1. Заполнить профиль
Один раз указать ФИО, телефон и ИНН в профиле CryptoGex.
2. Взять паспорт
При посещении офиса сотрудник сверит документ с заявкой.
3. Создать заявку
AML-проверка криптовалюты пройдёт автоматически. Остальное CryptoGex сделает сам.